Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн.
I've been accused of serious wrongdoing, which is completely false. My legal team and I are working on a statement to address this matter. Stay tuned for updates.
— Ravindra Kumar (@ravidsrk) June 20, 2025
🥵 $𝟓𝟎𝐌 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐜𝐚𝐦 𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝.
🧵A massive OTC Scam involving SUI, Near, Axelar, Sei, and more just got exposed but no TG Channel or CT is talking about it. Jaw-dropping details! 👇$GRASS $APT $ZRO $BEAM $IMX $BERA pic.twitter.com/aQS08poZvc
— Altcoin Alpha (@AltcoinAlphaOnX) June 20, 2025
Первоначально сделки были реальными — инвесторы получали токены на выгодных условиях, что вызвало доверие к схеме. В феврале 2025 года ее масштаб расширился за счет предложения монет SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других. Многие реинвестировали средства, средняя сумма вложений превысила $1 млн.
К маю ряд проектов опубликовал предупреждения о скаме в OTC-продажах.
Glad to see this nonsense properly being busted.
I tried to contact the supposed middleman (Aza Ventures) directly when people were making false accusations about a nonexistent Bera OTC.
He insisted that his sources were good, and wouldn't cooperate with any investigation.
I… https://t.co/IEW59wFCZ2 pic.twitter.com/DlOwKDqdk8
— Smokey The Bera 🐻⛓ (@SmokeyTheBera) June 20, 2025
1/ 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝟏: Who is he ? Source 1, Ravindra Kumar just doxed himself. Ravindra posted on X: "I've been accused of serious wrongdoing, which is completely false. My legal team and I are working on a statement to address this matter. Stay tuned for updates."
Ravindra is… pic.twitter.com/CEyExx3kTM
— Altcoin Alpha (@AltcoinAlphaOnX) June 20, 2025
Глава внебиржевого сервиса позднее уточнил, что знаком с Source 1 более 10 лет.
Напомним, Индия, Индонезия и страны СНГ возглавили антирейтинг биржи MEXC по мошеннической активности в трейдинге.
