Компания нарушила санкционный режим в отношении олигарха Керимова, который находится под санкциями, полагают в Минфине США.
Сулейман Керимов
Базирующуюся в Чикаго частную инвестиционную компанию IPI Partners оштрафовали на $11,485 млн из-за инвестиций российского миллиардера Сулеймана Керимова, сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Bloomberg.
По данным ведомства, компания нарушила санкционный режим в отношении Керимова, включенного в SDN List в апреле 2018 года.
В 2017-м и 2018 годамIPI Partners заключила соглашение с группой Heritage Trustо привлечении инвестиций в дата центры. В МинфинеСША полагают, чтоHeritage Trust связанс семьей Керимова. Инвестиции осуществляла дочерняя компанияHeritage Trust -Definition Services Inc.В ведомстве полагают, что компания получала комиссии за управление уже после введения санкций против Керимова.
Керимов занимает 13-е место в списке богатейших россиян, его состояние оценивается в $10 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
С 2008 года он является сенатором от Дагестана. После начала военной операции на Украине попал под санкции ЕС, Канады, Великобритании, Австралии, Канады, Швейцарии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Россия считает ограничения западных стран незаконными и требует их отменить.
По словам собеседников агентства, Керимов получил долю в SpaceX в 2017 году, изначально она составляла около 1%. Спустя год он попал под санкции Минфина США за «зловещую деятельность России по всему миру». Действия министерства были направлены на то, чтобы заблокировать его активы и помешать вести бизнес с американскими компаниями.
Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» траста на $1 млрд в июне 2022 года. После блокировки Heritage Trust власти США продолжают выявлять все больше американских компаний, в которые инвестировал траст, сказал тогда источник Bloomberg.
